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青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告

2019-10-01来源:青岛房产网青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告

  证券代码:002958 证券简称:青农商行通知编号:2019-035

  青岛农村贸易银行股份有限公司

  第三届董事会第十一次临时聚会定夺通知

  本行及董事会全体成员包管布告内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈说可能复杂遗漏。

  青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第十次暂时集会于2019年9月29日在本行总行召开。会议通知已于2019年9月24日以电子邮件及书面格局发出。应出席本次聚会的董事12人,实际出席本次集会(含电话体例)的董事12人。因相关股东质押本行股权数量已超出其持有本行股权的50%,凭据银保监会相关划定,姜俊平董事对本次会议议案不予表决。胡文明、商有光董事以电话接入体式参预集会。集会由董事长刘仲生主持,部分监事、高级经管人员列席了会议。聚会的召开及表决法式切合《中华人民共和国公法律》及《公司章程》的有关规定。

  集会审议通过了以下议案:

  审议并过程《关于细化投资竖立金融租赁公司有关事项的议案》。

  1。同意凭据2013年度股东大会审议经由的《关于授权董事会投资建树金融租赁公司的议案》及本行第一届董事会第十二次集会审议过程的《关于就投资确立金融租赁公司有关事宜对行长进行转授权的议案》陆续推进金融租赁公司相干筹建工作

  2。拟投资建设的金融租赁公司注册资本不低于人民币10亿元(含),本行出资不低于人民币5.1亿元(含),持股比例不低于51%(含);

  3。连续授权行上进行任何与投资建立金融租赁公司相关的谈判,签订相干条约及文件,决定投资金额、选择投资互助方、支付投资款项、聘请中介机构、决计相关投资协议及其他事务。

  表决效果为:和议11票,反对0票,弃权0票。

  本次投资尚需取得有关监管机构的核准。

  特此公告。

  青岛农村商业银行股份有限公司董事会

  2019年9月29日

(责任编辑:DF407)


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